原标题：建立健全防范外逃工作机制□陈雷
在加强国际追逃追赃工作的同时,更应健全和完善防范外逃工作机制。要从根本上预防外逃,必须用立法、司法、行政等多学科、多层次、多领域手段综合治理,建立健全长效工作机制。
一是建立预防外逃的预警机制。
由于预防外逃和资本外逃工作机制涉及党和国家政策和法律,涉及、边防、检察、法院、国有资产、财政、外交、民航和党政干部管理等多个职能部门。因此应建立全国预防外逃和资产外流的预警机制和工作机制。除设立专门机构统计、分析和研究外逃或资产外逃的情况,定期或不定期提出研究报告,为领导决策、制定政策和进行相关立法提供具体的参考性意见外,还应与单位建立稳定的沟通联系机制,及时掌握外逃信息和动态,制定预防措施,并监督预防措施的执行。
建立官员因私出境预警机制和可疑行踪报告机制。加强对官员出入境的登记管理,特别是应建立对一段时间内多次因私出境的官员预警机制和可疑行踪报告机制,边防部门出入境记录应当与纪检监察机关和检察机关联网,从而有效地封堵外逃之门。
运用科技手段完善官员出入境系统。建立和完善持因公护照和因私护照官员出入境系统,海关、边防部门要善于运用指纹鉴定技术、DNA鉴定技术、生物芯片技术和照片对比技术等现代科学技术,完善相关档案。
二是建立信息共享机制,及时掌控可能出逃人员的情况,防止出逃。
建立高效完备、广泛共享、灵敏快速的信息共享机制对深入开展反斗争,有效防范外逃具有重要的意义,是预防外逃的一项基础性工作。
首先,建立工作协调机制,确定专门的机构负责协调各部门信息共享工作,汇总各部门相关信息,及时向有关部门通报信息,信息畅通。
其次,建立共享的信息资源系统,建立富有成效的数据和情报收集机制,建立和完善信息情报软件数据库,提高对外逃的掌控能力。
第三,加强国际间的情报信息合作,通过开展定期互访交流、会议研讨、互设联络机构等方式,拓宽国际间的情报交流与合作,及时掌握在国外购置地产、转移资金、申请移民等重要信息,形成内外夹击之势,让外逃的目的难以。
三是严格规范护照审批发放、加强护照统一管理。
必须认真遵守《中华人民国护照法》和党政机关人员护理的有关,严格规范护照审批、签发和管理。
首先,杜绝和严厉一人拥有多本外交护照、公务护照(因公护照)或多本普通护照(因私护照)。发证机关及其工作人员违反,用虚假身份或姓名为人员或其他人员审批发放护照,属于伪造或变造护照的行为,构成伪造证件罪,应当依法承担刑事责任,如有受贿、职权、玩忽职守、徇私舞弊等其他犯为,还应当数罪并罚。
其次,建立人员申请因私护照报批制度。除依护照法的条件外,还应当由人员所在单位、纪检部门和上级主管机关签署意见。对于家属子女已移民海外的或在国外拥有资产,应当持审慎的审批态度；对该人员无正当理由出国(如出境赌博),或有违法犯罪嫌疑,或纪检机关、检察机关正在或准备对其进行调查处理的,不予同意和审批。同时,完善统一管理护照的原则。
四是强化资产或资本跨境转移的监测与控制,切实防范资产向境外转移。
强化对可疑资金监测和监督,遏制资本外逃。强化对可疑外汇资金跨国交易、企业可疑资金流动的监督,中国企业与外逃及其亲属子女做生意,或进行任何形式的财务往来,金融机构应加强研究和建立验证客户身份、保持交易记录和报告可疑交易的制度和措施,加强金融情报机构的建设,以收集、分析和传递关于活动或者潜在洗钱活动的信息,遏制和监测可疑资金的跨境转移。遏制资本外逃,特别是银行系统要建立大额资金转移监测制度,实施金融交易报告制度；改进外汇管理手段,加强银行结售汇和跨境收付汇监管；加强对携带现钞出入境的管理；完善对利用外资和境外投资的监管,健全外商出资撤资审核、评估制度,规范企业境外投资行为。对官员大规模向境外转移资产或资本的,应当及时向有关部门报告。
打击和境内外“地下钱庄”等洗钱渠道,切断向境外转移赃款的“灰色通道”。近些年,、中国人民银行、国家外汇管理局针对“地下钱庄”展开了多次专项打击行动,取得了一定效果。
五是建立快速有效的边控体系,防堵于国门之内。
通过出入境检查,截获外逃是防止外逃的最后屏障,也是当前预防外逃的最基本手段。近几年,在、安全、交通、海关等部门紧密配合和沟通下,已经初步形成控制外逃的整体合力。
但也应看到我国的边控制度也存在着审批手续繁琐、期限长、边控不到位等许多问题,极大地了边控作用的发挥。为了有效防堵外逃于国门之内,必须建立起一个简易、高效的边控审批、协调机制,使相关部门的边控请求能在最短的时间内到达出入境管理部门。
此外,对外逃或可能外逃的犯罪嫌疑人还可通过上网追逃、全国等措强缉捕的力度。
(作者系《联合国反公约》履约审议机制中国专家、师范大学国际刑法研究所客座研究员)
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