2006年起，王某等人为牟取非法利益，通过租赁境外服务器及交易软件、开设三家境外公司网站等方式，违法搭建黄金、外汇金网络交易平台。同时，以他人名义在境内开设人民币账户作为投资人入金、出金账户，擅自招揽投资人参与上述三个境外交易平台的黄金、外汇金交易。其间，王某等人共计招揽1000余名境内投资人进行交易，收取金累计达4000余万元人民币，非法获利2000余万元人民币。
● 核实机构做市商资质 要通过相关部门的网站对交易平台做市商经营状况及工商注册情况进行核实，通过中国证监会等金融监管部门核实代理公司执业资质。
● 判断是否符合外汇管理条例 如果某交易平台设置于境外，收取并使用人民币入金、出金，而在交易过程中使用美元、欧元等外汇进行结算，那么该行为则违反了我国外汇管理条例中必须在场所进行本外币兑换的有关，该平台亦为非法炒金炒汇平台。
● 注意交易有无异常情况 请留意在使用交易软件时，是否存在界面上的交易价格波动与国际期货市场不同步，或在某一个时间段内突然出现系统无法实时买入、卖出等异常状况。正常的交易平台具有较强稳定性，一般不会出现以上情况。而当出现甚至频繁出现以上异常情况时，该交易平台极可能法炒金炒汇平台。金蓉
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